公告日期：2017-06-16

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

五次会议于2017年6月16日审议并通过：

任命吕美为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第

一届董事会任期届满之日止。

任命马慧丹为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第

一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董

事5人，持有公司股份21，275，000股，占股份总数的67. 4I%，会议

由刘忠臣主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为O票；弃权票数为O票。

同意的票数占出席会议董事的100%，表决结果为通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。