公告日期：2024-03-29

证券代码：835015 证券简称：川机器人 主办券商：华安证券
四川福德机器人股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第36条 股东大会是公司的权力机构， 第 36 条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决 定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；

（二）选 举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、独立董事、监事，决定有 任的董事、独立董事、监事，决定有关关董事、监事的报酬及独立董事的津贴 董事、监事的报酬及独立董事的津贴标
标准事项； 准事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审 议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预


预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审 议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对 公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第 37 条规定的 （十二）审议批准第 37 条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议批准公司在一年内购 （十三）审议批准公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一期经 买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项； 审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准公司拟与关联人 （十四）审议批准公司交易涉及的
达成的同一会计年度内单笔交易总额 资产总额或成交金额占公司最近一个300 万元以上或公司最近一期经审计净 会计年度经审计总资产的 50%以上的事
资产的 10%以上的关联交易； 项；

（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准公司交易涉及的
途事项； 资产净额或成交金额占公司最近一个
（十六）审议批准股权激励计划； 会计年度经审计净资产绝对值的 50%以
（十七）审议批准法律、行政法规、 上，且超过 1500 万的事项；

部门规章或本章程规定应当由股东大 （十六）审议批准公司拟与关联方
会决定的其他事项。 达成的同一会计年度内交易总额300万
上述股东大会的职权不得通过授 元以上或公司最近一期经审计净资产权的形式由董事会或其他机构和个人 的 10%以上的关联交易；

代为行使。 （十七）审议批准变更募集资金用


途事项；

（十八）审议批准股权激励计划；
（十九）审议批准法律、行政法规、
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。