公告日期:2024-03-29
证券代码:835015 证券简称:川机器人 主办券商:华安证券
四川福德机器人股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席田家禄先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由监事会主席田家禄代表监事会汇报《四川福德机器人股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《四川福德机器人股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《四川福德机器人股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定审议《四川福德机器人股份有限公司2023 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-022)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-18,769,342.64 元,鉴于公司经营状况及发展需要,拟提议2023 年度利润不作分配,未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行自查。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为确……
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