公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-016

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：安信证券
北京英诺威尔科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-016

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835013 英诺威尔 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市环球律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 26 号楼七层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年年度报告》及
其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国股转系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号：2023-012）及《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年年 度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（二）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年董事会工作报
告》
（三）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年监事会工作报
告》。


公告编号：2023-016

（四）审议《关于公司 2022 年审计报告的议案》

议案内容：审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字
[2023]000522 号《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年度财务决算报
告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2022 年度不进行权
益分派。
（八）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《承诺……
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