公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-27

证券代码：835012 证券简称：麦驰物联 主办券商：国联证券

深圳市麦驰物联股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月19日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年6月29日



3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公

司”会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：沈卫民



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董



公告编号：2018-27

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》



1、议案内容



因公司战略发展调整及经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1、议案内容



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,包括但不限于：



（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；





公告编号：2018-27

（4）授权期限自股东大会审议之日起12个月内有效。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施

的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-29）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容



董事会提议召开公司2018年第二次临时股东大会。





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2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议特此公告。



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