公告日期:2018-01-11
公告编号:2018-02
证券代码:835012 证券简称:麦驰物联 主办券商:国信证券
深圳市麦驰物联股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月29日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年1月10日
3、会议召开地点:深圳市麦驰物联股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:孙志美
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第十次会议于2018年1
月10日以现场会议的形式在公司会议室召开。会议于2017年12月29
日以电话通知的方式告知全体监事,本次应出席监事3名,实际出席监
事3名。会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的
监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事
公告编号:2018-02
共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度关联方为公司借款提供担保的日常性
关联交易的议案》
1、议案内容
公司关联方为公司向银行借款提供合计不超过人民币 6000 万元的担保,
详情请参考公司于2018年1月11日披露在全国中小企业股份转让系统的公
告《深圳市麦驰物联股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》。
2、议案表决结果:
同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
关联监事孙志美回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2018年度公司与关联方发生的日常性关联交易
的议案》
1、议案内容
预计2018年度公司与关联方发生的日常性关联交易的销售金额累计不超
过1亿元人民币,详情请参考公司于2018年1月11日披露在全国中小企业
股份转让系统的公告《深圳市麦驰物联股份有限公司关于预计2018年度日常
性关联交易公告》。
2、议案表决结果:
公告编号:2018-02
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第十次会议决议;
特此公告。
深圳市麦驰物联股份有限公司
监事会
2018年1月11日
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