公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-48



证券代码：835012 证券简称：麦驰物联 主办券商：国信证券



深圳市麦驰物联股份有限公司



关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为深圳市麦驰物联股份有限公司(以下简称“公



司”)2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,所有决议合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月28日10:00



结束时间： 2017年7月28日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月25日。股权登记日下午



公告编号：2017-48



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；



2、《关于公司及子公司申请银行基本授信额度暨提供关联担保的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签名的委托授权书、股东账户卡以及代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年7月27日8:30-12:00,14:00-17:00



（三）登记地点



深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋3层1区公司董事会



秘书办公室



公告编号：2017-48



四、其他



（一）会议联系方式



联系人:张勇



联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋3层1区



联系电话：0755-8602 8899



（二）会议费用：会期半天,与会股东费用自理。



五、备查文件目录



（一）《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》（二）《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》深圳市麦驰物联股份有限公司



董事会



2017年7月13日




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