公告日期:2022-06-06
公告编号:2022-036
证券代码:835011 证券简称:麦迪制冷 主办券商:浙商证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陆彩凤女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数50,066,601 股,占公司有表决权股份总数的 83.4443%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-036
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正<2021 年年度报告>、<2021 年年度报告摘要>的
议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告更正公告》《2021 年年度报告》(更正后)《2021 年年度报告摘要更正公告》《2021年年度报告摘要》(更正后)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,066,601 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《更正关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》及《关
于补充确认关联交易的公告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《更正关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告的议案》(公告编号:2022-030)及《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,066,601 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2022-036
3.回避表决情况
所有与会股东与本项交易事项均存在关联关系,根据公司章程规定,全体与会关联股东均无需回避表决。
(三)审议通过《拟修订<公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》的公告(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,066,601 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<承诺管理制度>的议案》的公告(公告编号:2022-033)。
2.议案表决结果:
同意股数……
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