公告日期：2020-05-07

证券代码：835008 证券简称：卓越钒业 主办券商：国融证券
攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

关于提请修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股东转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司提请修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 …… 第三十九条 ……

（二）公司如下关联交易，须经股 （二）公司如下关联交易，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

公司拟与关联人达成的关联交易 公司拟与关联人达成的关联交易
（公司提供担保、受赠现金资产、单纯 （公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司债务的除外）总额（含同一标 减免公司债务的除外）成交金额（含同
的或同一关联人在连续 12 个月内达成 一标的或同一关联人在连续 12 个月内
的关联交易累计金额）1000 万元以上 达成的关联交易累计金额）1000 万元以
（含 1000 万元）且占公司最近一期经 上（含 1000 万元）且占公司最近一期
审计净资产绝对值 5％以上，此关联交 经审计净资产绝对值 5％以上，或交易易必须经公司股东大会批准后方可实 涉及的成交金额占公司最近一期经审
施。 计总资产的 30%以上，此关联交易必须
…… 经公司股东大会批准后方可实施。

……


第四十六条 …… 第四十六条 ……

监事会未在规定期限内发出召开 监事会未在规定期限内发出召开
股东大会通知的，视为监事会不召集和 股东大会通知的，视为监事会不召集和
主持股东大会，连续 90 日以上单独或 主持股东大会，连续 90 日以上单独或
者合计持有公司 10%以上股份的股东可 者合计持有公司 10%以上股份的股东可
以自行召集和主持。 以自行召集和主持。在股东大会决议公
告之前，召集股东大会的股东合计持股
比例不得低于 10%。

第四十八条 对于监事会或股东自行 第四十八条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘书 召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记 应予以配合，并及时履行信息披露义
日的股东名册。 务。董事会应当提供股权登记日的股东
名册。

第五十一条…… 第五十一条……

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。提 前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本章程第【五十条】要求的，召 案符合本章程第【五十条】要求的，召集人应当在收到提案后2日内发出股东 集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。 大会补充通知，通知临时提案的内容，
…… 并将该临时提案提交股东大会审议。
……

第五十二条 召集人将在年度股东大 第五十二条 召集人将在年度股东大
会召开20日前以书面方式通知各股东， 会召开 20 日前以符合本章程第十章要临时股东大会将于会议召开 15 日前以 求的方式通知各股东，临时股东大会将
书面方式通知各股东。 于会议召开 15 日前以符合本章程第十
…… 章要求的方式通知各股东。

……

第五十三条 …… ……
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