公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-022

证券代码：835008 证券简称：卓越钒业 主办券商：国融证券
攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 9 时至 11 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835008 卓越钒业 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省攀枝花高新钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案已于2020年4月27日第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第
六次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告。
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

该议案已于 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第九次会议审议通过，并于 2020
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告。
（三）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

该议案已于 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第九次会议审议通过，并于 2020
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告。
（四）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

该议案已于 2020 年 4 月 27 日第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2020

公告编号：2020-022

年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告。
（五）审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

该议案已于 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第九次会议审议通过，并于 2020
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 9 时 00 分-17 时 00 分

（三）登记地点：四川省攀枝花钒钛高新产业园区攀枝花卓越钒业科……
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