公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-015
证券代码:835008 证券简称:卓越钒业 主办券商:国融证券
攀枝花卓越钒业科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:卓越钒业公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:周登科
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事卢长虹因疫情影响缺席,委托董事刘远代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请股东修订<公司章程>及相关管理制度》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-015
根据全国中小企业股份转让系统于 2020 年 1 月 3 日发布的《关于发布<全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>》的公告(股转系统公告【2020】3号)要求,提请股东修订《公司章程》及相关管理制度。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于提请修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-015
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃……
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