公告日期：2020-04-21

证券代码：835008 证券简称：卓越钒业 主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：四川省攀枝花高新钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周登科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数123,057,392 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会年度工作报告》议案

1.议案内容：



报告总结了董事会 2019 年度工作情况，并对 2020 年工作进行了安排。



2.议案表决结果：



同意股数 123,057,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会年度工作报告》议案

1.议案内容：



报告总结了监事会 2019 年度工作情况，并对 2020 年工作进行了安排。



2.议案表决结果：



同意股数 123,057,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《执行新会计准则并变更相关会计政策》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 123,057,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年决算报告（审计报告）》议案

1.议案内容：



天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2020]8-73号）。

2.议案表决结果：



同意股数 123,057,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



基于所处行业走势及公司 2019 年基本经营情况对 2020 年作出财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数 123,057,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案



1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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