公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-009

证券代码：835008 证券简称：卓越钒业 主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周登科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：



报告总结了董事会2018年度工作情况，对公司经营形势进行了分析研判，并对2019年工作进行了安排。





公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年决算报告（审计报告）》议案

1.议案内容：



天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2019]第8-64号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度利润分配预案》议案





公告编号：2019-009

1.议案内容：



根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟进行年度权益分派，具体内容如下：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2019]第8-64号），截至2018年12月31日，母公司未分配利润102,234,832.76元。



公司拟决定：以目前的总股本123,057,392股为基数，向全体股东每十股派现金红利8.30元（含税），共分配现金102,137,635.56元(含税)，未分配利润剩余97,197.20元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司召开2018年年度股东大会》议案
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