公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-013

证券代码：835007 证券简称：战诚电子 主办券商：中泰证券
上海战诚电子科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加视频会议方式及通讯表决方式的提示
性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海战诚电子科技股份有限公司股份公司(以下简称“公司”)定于 2022 年
5 月 24 日召开 2021 年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 13 日，有关会议
事项详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《上海战诚电子科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》
（公告编号：2022-009）及 2022 年 5 月 13 日披露的《关于召开 2021 年年度股
东大会延期公告》（公告编号：2022-012）。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整.

因新冠肺炎疫情防控的需要，公司拟对 2021 年年度股东大会增加视频会议方式，并增加通讯投票方式。同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 13 日）下午收市时在中国结算
登记在册的公司股东均可自行选择现场投票或视频会议方式参会。如选择视频会
议方式，请务必于 2022 年 5 月 24 日上午 8：30 前与公司取得联系。

联系人：李景，电话:13816925063，邮箱：lijing@kitking.com。


公告编号：2022-013

除增加上述会议召开方式和增加通讯投票方式外，《上海战诚电子科技股份有限公司股份公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：
2022-009）、《关于召开 2021 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2022-012）其他通知事项不变。

上海战诚电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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