公告日期:2021-05-19
证券代码:835007 证券简称:战诚电子 主办券商:中泰证券
上海战诚电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张备战
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数19,614,235 股,占公司有表决权股份总数的 83.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事张烜诚因个人缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会对 2020 年度工作情况及公司治理的有效性进行了总结, 编制了《2020 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,614,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,614,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
公司依法依规编制了《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,614,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报》
1.议案内容:
根据截止 2020 年 12 月 31 日的经营成果,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,614,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
结合公司 2020 年度经营情况及为公司中期事业规划奠定基础,公司制定了2021 年度工作目标,编制了《2021 年度财务预算报告》,提交股东大会审议。2.议案表决结果:
同意股数 19,614,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《续聘中喜会计师事务所(特……
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