公告日期:2020-11-13
公告编号:2020-024
证券代码:835004 证券简称:维力谷 主办券商:安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
2002 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吕小平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数26,895,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
-
公告编号:2020-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计师事务所变更暨聘请 2020 年度财务审计机构》议案;1、议案内容
根据公司业务发展需要,为更好地推进审计工作的开展,公司与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再续聘其担任公司审计机构,经过综合评估,公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。
2、议案表决结果:
同意 26,895,000 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00 %;
反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %;弃权 0 股,占出
席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %。
3、回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。
三、备查文件目录
一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。