公告日期:2018-03-22
公告编号:2018-011
证券代码:834998 证券简称:华强电商 主办券商:招商证券
深圳华强电子商务股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳华强电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2018年3月11日以电话通知的方式发出。会议于2018年3月21日下午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长向彦莉主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、议案审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无关联董事需回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
公告编号:2018-011
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无关联董事需回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无关联董事需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无关联董事需回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无关联董事需回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》。
议案内容:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无关联董事需回避 公告编号:2018-011
表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无关联董事需回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无关联董事需回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无关联董事需回避表决。
三 、备查文件
《深圳华强电子商务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
深圳华强电子商务股份有限公司董事会
2018年3月21日
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