公告日期：2017-03-30

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深圳华强电子商务股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月30日



2.会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长向彦莉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份23,056,472股，占公司股份总数的90.30%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》。



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2016年年度报告全文



及2016年年度报告摘要予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数23,056,472股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(二)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》。



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度董事会工作



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数23,056,472股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(三)审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》。



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2016年度监事会工作



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数23,056,472股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(四)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》。



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情



况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 23,056,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(五)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》。



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情



况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 23,056,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(六)审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》。



1.议案内容



本公司 2016 年年度利润分配方案为: 根据 2016年度《审计报



告》，公司2016年度实现净利润1,5……
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