公告日期:2023-04-21
证券代码:834997 证券简称:邦健医疗 主办券商:开源证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 B 栋 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈俊先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程规定,现将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会对 2022年度进行了总结,包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等,由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》的议案1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程规定,将公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务
预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等规定,编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,审议后将进行公告披露,具体报告内容详见电子版本文件,包括附件:大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司经营规划和经营情况,经研究公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》的议案1.议案内容:
续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
公司运用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内(含一年)的、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品,不包括境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的证券投资产品。最高额度不超过人民币 2,000 万元,即在公司股东大会审议通过之日起一年之内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。
上述额度范围内,授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部具体操作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃……
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