公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-021

证券代码：834992 证券简称：上亿传媒 主办券商：万联证券
上海上亿传媒股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：线上

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：吴国勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席吴国勇先生汇报了 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-021

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
监事会认真听取并审议了《公司 2021 年度财务决算报告》，认为报告真实、客观、公正地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-021

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：
结合公司 2021 年度业绩情况及未来的战略规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《监事会关于<董事会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
出具非标准审计意见审计报告的专项说明>的审核意见》议案
1.议案内容：


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