公告日期：2017-04-26

证券代码：834989 证券简称：爱丽莎 主办券商：中银证券



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



关于补充确认 2016年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次补充确认2016年偶发性关联交易如下：



1、浙江爱丽莎环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托常山冠利包装材料商行（以下简称“冠利包装”）和衢州帝梵希家居用品有限公司（以下简称“帝梵希家居”）提供版本加工服务，其中冠利包装加工服务费为340,992.40元，帝梵希家居加工服务费为



3,901,153.2元。



2、公司向衢州市艾莎装饰材料有限公司（以下简称“艾莎装饰”）销售商品35,402.56元；向帝梵希家居销售原材料861,935.04元，销售闲置折边机25,641.03元；向梁仙华销售商品43,222.22元；向梁茜茜销售商品1,105,698.45元；向蒋明聪销售商品98,826.07元。



3、陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华为公司贷款提供担保，担保总金额分别为为1,500万元、400万元、400万元。



4、公司向梁华平拆入资金150万元。



(二)关联方关系概述



陈新初、孟正兵为公司股东、实际控制人，孟正兵为公司董事长兼总经理，陈新初为公司董事；蒋明聪、梁仙华为公司股东、董事；梁茜茜为梁仙华之女；梁华平为公司股东；帝梵希家居系公司股东王小娟控制的企业，且王小娟为公司实际控制人、董事长孟正兵先生亲属，帝梵希家居是本公司的关联方；冠利包装系董事梁仙华先生女儿梁赛赛控制的企业，冠利包装是本公司的关联方；艾莎装饰系公司股东、董事会秘书张雪飞控制的企业。



2016年11月23日，张雪飞将其持有的艾莎装饰全部股权转让



给非关联第三方，从股权转让之日起艾莎装饰不再作为公司的关联方；2016年11月11日，王小娟将其持有的帝梵希家居全部股权转让给非关联第三方，从股权转让之日起帝梵希家居不再作为公司的关联方；冠利包装已于2016年11月28日注销。



(三)表决和审议情况



2017年4月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议《关于



补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》，因董事孟正兵、陈新



初、蒋明聪、梁仙华回避表决，根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



2、 关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



浙江温岭市城北



陈新初 自然人 —



街道后陈村***号



浙江省台州市路桥



孟正兵 区横街镇凤凰西路 自然人 —



***号



浙江省温岭市泽



蒋明聪 自然人 —



国下店村***号



浙江省台州市路



梁仙华 桥区金清镇腰塘村 自然人 —



***号



浙江省台州市路桥



梁华平 区金清镇腰塘村一 自然人 —



区***号



梁茜茜 — 自然人 ……
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