公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-073

证券代码：834989 证券简称：爱丽莎 主办券商：中银证券

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

2016年第十次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第十次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月9日9：00

结束时间：2016年9月9日11：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-073

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：浙江省衢州市常山县常山工业园区恒升路21号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<募集资金使用管理制度>的议案》；

（二）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二)登记时间:2016年9月7日

(三)登记地点:浙江省衢州市常山县常山工业园区恒升路21号

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市常山县常山工业园区恒升路21号

公告编号：2016-073

联系电话：0570-5122888 传真：0570-5098988

邮政编码：324200

联系人：张雪飞

(二)会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日


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