公告日期：2024-04-18

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路一号院盈创动力大厦 A 座901 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范坤芳先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,259,367 股，占公司有表决权股份总数的 94.07%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长范坤芳先生代表董事会就 2023 年的工作进行了总结，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，提出 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,259,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案


1.议案内容：

公司监事会主席孙越强先生代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,259,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

有关公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2024
年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,259,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案


1.议案内容：

2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2024 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,259,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出 2024 年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,259,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案……
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