公告日期：2024-03-28

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座901 公司会议室
3.会议召开方式：现场及远程电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日通过书面、
电话、电子邮件送达给各位董事
5.会议主持人：董事长范坤芳先生
6.会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事甘世雄先生因在外地以通讯方式参与表决。

董事张正喜先生因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理范坤芳先生在 2023 年年度认真履行职责，提交了《公司 2023 年度总经理工作报告》，对公司 2023 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2024 年度的发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长范坤芳先生代表董事会就 2023 年的工作进行了总结，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，提出 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

有关公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2024
年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2024 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

提出 2024 年财务工作及指标预算，并编制了《公司 2024 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2023 年度利润分配》议案
1.议案内容：

综合考虑公司经营情况、当期资金需求等，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司续聘 2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：


永拓会计师事务所(特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：……
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