公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-013

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座
901 公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日通过书面、
电话、电子邮件送达给各位监事
5. 会议主持人：监事会主席孙越强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。


公告编号：2023-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

关于公司《2023 年半年度报告》的具体内容，详见公司于 2023年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截止 2023 年 6 月 30 日，北京平
治 东 方 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 未 分 配 利 润 累 计 金 额 -
36,654,529.16 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 35,354,600 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-013

三、 备查文件目录
（一）《北京平治东方科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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