公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-019



证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日



2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座901 公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021/07/12通过书面、电话、

电子邮件送达给各位董事

5.会议主持人：董事长范坤芳先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。





公告编号：2021-019



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事甘世雄因在外地以通讯方式参与表决。



董事张正喜因在外地以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：



选举范坤芳先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举公司总经理》议案

1.议案内容：



聘任范坤芳先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2021-019



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



聘任谭雪松先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致;



聘任方锐先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：



聘任谭雪松先生为公司副总经理:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

票。



聘任方锐先生为公司副总经理: 同意5票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：



聘任许绪兰女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2021-019



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



聘任谭雪松先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京平治东方科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



北京平治东方科技股份有限公司

董事会

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