公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-067



证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券



北京网库信息技术股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月21日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场及多媒体方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王海波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年12月6日在全国中小企业股份转让系统披露了



本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份88,698,302股，占公司股份总数的88.70%。



公告编号：2016-067



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向贵州买五金网络科技有限公司提供建设“买五金网(www.buywujin.com)”项目服务的议案》



1、议案内容



该议案内容详见2016年12月6日于全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京网库信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-060）。



2、议案表决结果：



同意股数88,698,302股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司向西安绘锦园网络科技有限公司提供建设“盒包旦网(www.hbd361.com)”项目服务的议案》



1、议案内容



该议案内容详见2016年12月6日于全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京网库信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-061）。



2、议案表决结果：



同意股数88,698,302股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2016-067



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



四、备查文件目录



经签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司2016年第四次



临时股东大会会议决议》。



北京网库信息技术股份有限公司



董事会



2016年12月23日




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