公告日期：2016-12-14

证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券



北京网库信息技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月9日，以书面及通讯



方式通知。



2、会议召开时间：2016年12月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场及多媒体方式



5、会议召集人：董事长王海波



6、会议主持人：董事长王海波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符



合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向杭州慧库信息技术有限公司追加认缴



投资的议案》



1、议案内容



公司因经营发展需要，现向杭州慧库信息技术有限公司原投资额550万元的基础上以货币方式追加认缴投资1000万元，合计1550万元，将于2016年12月31前到位，占其总注册资本的77.5%。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《北京网库信息技术股份有限公司关于股票发行方



案的议案》



1、议案内容



为促进公司的发展，增加公司资本金，增强公司实力，根据《中华人民共和国公司法》、《北京网库信息技术股份有限公司章程》的规定，公司拟向北京用友科技有限公司等1名认购对象定向发行股票。2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于签署附条件生效的<北京网库信息技术股份有



限公司股份认购协议>的议案》



1、议案内容



公司拟与公司本次股票发行的认购方北京用友科技有限公司等1



名认购对象签署附生效条件的《北京网库信息技术股份有限公司股份认购协议》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票



发行相关事宜的议案》



1、议案内容



依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜。



前述授权自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起6个月



内有效。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款进行如下修改：



原《公司章程》第六条“公司注册资本为10,000万元人民



币”，现修改为“公司注册资本为10,20……
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