公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-056

证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月14日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场及多媒体方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王海波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月30日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，持有表决权的股份99,816,025股，占公司股份总数的99.82%。

公告编号：2016-056

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

该议案内容详见2016年8月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京网库信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-050）。

2.议案表决结果：

同意股数99,816,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(二)审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1.议案内容

2016年1月31日，两岸和商（昆山）电子商务有限公司因资金周转问题向公司拆借资金86万元人民币。现需予以补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数66,911,207股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.03%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案王海波回避表决。

公告编号：2016-056

四、备查文件目录

经签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月14日


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