公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-047

证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 8 月 26 日，以书面及通讯

的方式通知。

2、会议召开时间：2016 年 8 月 29 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场及多媒体方式

5、会议召集人：董事长王海波

6、会议主持人：董事长王海波

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-047

（一） 审议通过《关于<公司 2016 年半年度报告>的议案》

1.议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《北京网库信息技术股份有限公司 2016

年半年度报告》（公告编号：2016-049）。

2.议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常

见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类

型挂牌公司融资》，公司制定《公司募集资金管理制度》。 该制度已披

露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《北京网库信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：

2016-050）。

2.议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2016-047

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过 《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》

1.议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《北京网库信息技术股份有限公司募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-051）。

2.议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于同意办理电信与信息服务业务经营许可证续

期业务的议案》

1.议案内容

董事会审议同意办理电信与信息服务业务经营许可证续期业务。

2.议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2016-047

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1.议案内容

2016 年 1 月 31 日，两岸和商（昆山）电子商务有限公司因资金

周转问题向公司拆借资金 86 万元人民币。现需董事会予以补充确认。

与该议案相关的情况说明及整改情况内容已披露于登载在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联方资

金占用情况说明及整改情况公告》 （公告编号：2016-052）。

2.议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六） 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议

案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟召开 2016 年第三

次临时股东大会。

2.议案表决结果：

公告编号：2016-047

同意票 7 票，反对票 0 票，……
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