公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-044

证券代码：834980 证券简称：宁波水表 主办券商：国泰君安

宁波水表股份有限公司



第六届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张世豪

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：



根据中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会于2018年9月27



公告编号：2018-044

日召开的2018年第153次会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



议案详情参看公司公告的《宁波水表股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。





公告编号：2018-044

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对子公司慈溪宁水仪表科技有限公司增资》议案

1.议案内容：



议案详情参看公司公告的《宁波水表股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开<宁波水表股份有限公司2018年第一次临时股东

大会>》议案

1.议案内容：



议案详情参看公司公告的《宁波水表股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波水表股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》





公告编号：2018-044

宁波水表股份有限公司

董事会


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