天健生物:第二届监事会第四次会议决议公告
摘牌天健资讯
2020-06-24 17:22:41
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公告日期:2020-06-24



证券代码:834979 证券简称:天健生物 主办券商:兴业证券

自贡天生物科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间:2020 年 6 月 22 日



2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 12 日以电话及

微信方式发出。

5. 会议主持人:周淑英

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。





监事余莉因出差在外缺席,未委托其他监事代为表决(如有)。二、 议案审议情况

(一) 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度监事会

工作报告》议案

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因(如适用):有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度财务决

算报告》议案

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因(如适用):有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年度财务预

算报告》议案

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。



2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因(如适用):有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年年度报告

及摘要》议案

1.议案内容:



内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-011)、《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-012)。



2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因(如适用):有监事出差在外未委托人员出席。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容:



具体内容详见公司于 2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-016)。



2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因(如适用):有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度不

分配利润》议案

1.议案内容:



根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展,并根据公司章程的相关规定,拟定2019 年度不进行利润分配。





2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因(如适用):有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况:


……
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