公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-020



证券代码：834976 证券简称：互普股份 主办券商：中山证券

上海互普信息技术股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长陈志亮



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，经与中山证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意



公告编号：2023-020



见。公司拟与中山证券有限责任公司签署附生效条件的续督导解除协议。上述协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。该协议生效后，中山证券有限责任公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《上海互普信息技术股份有限公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与山西证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自



公告编号：2023-020



该协议生效之日起，将由山西证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权有效期自公司股东大会通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案……
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