公告日期:2022-12-08
公告编号:2022-053
证券代码:834976 证券简称:互普股份 主办券商:中山证券
上海互普信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈志亮
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
因公司董事会秘书王珊女士辞职,公司董事会拟聘任王秀华女士为公司董事
公告编号:2022-053
会秘书。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日
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