公告日期:2022-12-08
公告编号:2022-054
证券代码:834976 证券简称:互普股份 主办券商:中山证券
上海互普信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2022年 12 月 8 日审议并通过:
聘任王秀华女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会任期满之日止,自 2022
年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司原董事会秘书王珊女士辞去董事会秘书职务,公司根据未来经营发展需要,为促进公司高效管理和规范运作,任命王秀华女士为董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
王秀华,女,1979 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002
年 3 月至 2006 年 9 月,就职于樱花卫厨(中国)有限公司武汉分公司,任会计一职;
2006 年 10 月至 2008 年 2 月就职于武汉特耐王包装有限公司,任财务主管一职;2008
年 3 月至 2011 年 3 月就职于武汉亿斯达工具有限公司,任财务经理一职;2011 年 3 月
至 2013 年 12 月自由职业、2013 年 12 月至 2017 年 2 月就职于光华贝斯特(上海)环
境卫生有限公司,任财务经理一职。2017 年 5 月起先后担任本公司董事、财务总监。
公告编号:2022-054
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司业务发展需要,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日
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