公告日期：2023-04-20

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10 时 0 分。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834975 新锐科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所王骁驰、金臻律师。
（七）会议地点

浙江省绍兴市嵊州市经济开发区经发路 199 号浙江新锐焊接科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2022 年度董事会工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，汇报 2022 年度监事会履职情况。《2022 年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提交股东大会审议。
（三）审议《2022 年度审计报告》


议案内容详见由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。
（四）审议《2022 年年度报告及其摘要》

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，《公司 2022 年度财务决算报告》，已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，《公司 2023 年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
（七）审议《2022 年年度权益分派预案》

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司制定 2022年年度权益分派预案为：2022 年度拟不进行权益分派。已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
（八）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并出具公司 2023 年度审计报告。提交股东大会审议。
（九）审议《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于补充确认2022 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王水庆、柳圣昉。（十）审议《关于拟向银行等金融……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。