公告日期:2022-07-05
公告编号:2022-018
证券代码:834975 证券简称:新锐科技 主办券商:中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王水庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数22,579,200 股,占公司有表决权股份总数的 75.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈以撒因疫情原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-018
4. 公司高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事换届的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江新锐焊接科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-011)
2.议案表决结果:
同意股数 22,579,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《关于监事换届的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江新锐焊接科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-014)
2.议案表决结果:
同意股数 22,579,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2022-018
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王水庆 董事 任职 2022年7月4 2022 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
陈以撒 董事 任职 2022年7月4 2022 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
柳圣昉 董事 任职 2022年7月4 2022 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
吕敏燕 董事 任职 2022年7月4 2022 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
娄银斌 董事 任职 2022年7月4 2022 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
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