公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-012
证券代码:834975 证券简称:新锐科技 主办券商:中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 2 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王水庆
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
浙江新锐焊接科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开,会议通知于 2022 年 6 月 2 日以
书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事陈以撒因疫情影响不能来华以通讯方式参与表决。
公告编号:2022-012
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事换届的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2022-017。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江新锐焊接科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
浙江新锐焊接科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日
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