公告日期:2020-09-21
公告编号:2020-085
证券代码:834971 证券简称:三元生物 主办券商:西南证券
山东三元生物科技股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长聂在建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人,持有表决权的股份总数101,137,531 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
公告编号:2020-085
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
1.议案内容:
因自身经营发展及长期战略发展规划需要,经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 101,137,531 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜,包括但不限于:
(1)准备本次终止挂牌所需的申请文件;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
公告编号:2020-085
2.议案表决结果:
同意股数 101,137,531 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人聂在建先生承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。
2.议案表决结果:
同意股数 101,137,531 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《山东三元生物科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》
山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 21 ……
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