公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-028
证券代码:834968 证券简称:玄武科技 主办券商:中信证券
广州市玄武无线科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月1日
2.会议召开地点:广州市天河区体育西路103号维多利广场B塔公司19楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月20日以电子邮件方式发出5.会议主持人:宋小虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股转系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文
公告编号:2018-028
件及《公司章程》的规定,对2018年半年度公司经营情况予以审核报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
4.本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定进行会计政策变更,本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。该议案的具体内容详见于www.neeq.com.cn披露的《广州市玄武无线科技股份有限公司会计政策变更公告》公告编号:2018-030。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;
广州市玄武无线科技股份有限公司
监事会
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