公告日期:2018-03-30
证券代码:834968 证券简称:玄武科技 主办券商:中信证券
广州市玄武无线科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月20日上午9:30
结束时间:2018年4月20日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为2018年4月17日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的是广东经纶律师事务所。
(七)会议地点:广州市玄武无线科技股份有限公司19楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司 2017年利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》
8、审议《关于偶发性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东:法人营业2
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执照复印件(加盖公司印章)、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书;个人股东:本人身份证,如委托代理人出席,则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。
(二)登记时间: 2018年4月20日8:30--9:30
(三)登记地点:
广州市玄武无线科技股份有限公司19楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:葛萍
联系地址:广州市天河区体育西路103 号维多利广场B栋19楼
电话:020-61302222-8041
传真:020-61302222-8855
(二)会议费用:与会人员的食宿及交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
(一)《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;
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(二)《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
广州市玄武无线科技股份有限公司
董事会
2013年3月30日
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