公告日期:2017-12-26
公告编号:2017-036
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证券代码:834968 证券简称:玄武科技 主办券商:中信证券
广州市玄武无线科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十
四次会议于 2017 年 12 月 25 日审议并通过:
任命葛萍女士为公司副总经理,任职期限至第一届董事会期届满
之日止。
任命柴晓波先生为公司副总经理,任职期限至第一届董事会期届
满之日止。
任命陈智伟先生为公司副总经理,任职期限至第一届董事会期届
满之日止。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会
董事 5 人,持有公司股份 26,359,420 股,占股份总数的 51.8174%,
会议由陈永辉先生主持。
以上决议表决情况为:
同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
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同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命副总经理葛萍女士间接持有公司股份 225,000 股,占公司
股本的 0.4423%。
该任命副总经理柴晓波先生间接持有公司股份 135,000 股,占公
司股本的 0.2654%。
该任命副总经理陈智伟先生间接持有公司股份 162,000 股,占公
司股本的 0.3185%。
(三)任命/免职原因
因公司充实高级管理人员团队,任命后,葛萍女士为公司副总
经理、董事会秘书、财务总监;柴晓波先生为公司副总经理、玄讯
事业部总经理;陈智伟先生为公司副总经理、人力资源总监。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
未导致董事会人数低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
通过此次调整,有利于实现公司发展战略,进一步完善公司治理
结构,提升公司运营水平。
三、备查文件
1、《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议
决议》;
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广州市玄武无线科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 26 日
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