公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-003



证券代码：834967 证券简称：国信同科 主办券商：国联证券



北京国信同科信息技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京国信同科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年4月13日以书面通知方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长夏蜀科先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《北京国信同科信息技术股份有限公司2016年度



报告及其摘要》



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《北京国信同科信息技术股份有限公司2016年



度审计报告》



公告编号：2017-003



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《北京国信同科信息技术股份有限公司2016年



度董事会工作报告》



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《北京国信同科信息技术股份有限公司2016年



度总经理工作报告》



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



（五）审议通过《北京国信同科信息技术股份有限公司2016年



度财务决算报告》



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《北京国信同科信息技术股份有限公司2017年



度财务预算报告》



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《北京国信同科信息技术股份有限公司2016年



度利润分配方案》



议案内容：根据公司实际情况，2016年年度不分配利润。



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-003



（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构的议案》



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（九）审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告》



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（十）审议通过《<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



（十一）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：公司拟定于2017年5月15日召开2016年年度股东



大会。



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。



三、备查文件



《北京国信同科信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



北京国信同科信息技术股份有限公司



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