公告日期:2021-09-29
公告编号:2021-016
证券代码:834966 证券简称:金晶生物 主办券商:财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2021年 9 月 28 日审议并通过:
提名崔红亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23484800 股,占公司股本的 29.8258%,不是失信联合惩戒对象。
提名李海斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,555,000 股,占公司股本的 15.9449%,不是失信联合惩戒对象。
提名张英女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,555,000 股,占公司股本的 15.9449%,不是失信联合惩戒对象。
提名张伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,545,600 股,占公司股本的 10.8529%,不是失信联合惩戒对象。
提名常忠义先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名叶宇波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-016
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年9 月 28 日审议并通过:
提名韩广凡先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名程学稳先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,528,600 股,占公司股本的 3.2113%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
程学稳,男,1973 年 6 月出生,中国国籍,本科学历。1997 年 8 月至 2004 年 6
月,任天河盐业有限公司车间主任;20004 年 6 月至 2010 年 7 月,任天源盐化有限责
任公司副总经理;2010 年 9 月至 2015 年 9 月,任平顶山金晶生物科技有限公司技术主
管;2015 年 9 月至今,任平顶山金晶生物科技股份有限公司研发主管。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的选举为公司正常换届选举及提名,是公司治理的正常需求。
公告编号:2021-016
三、备查文件
《平顶山金晶生物科技股份有限……
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