公告日期：2021-11-04

证券代码：834965 证券简称：伊珠股份 主办券商：恒泰长财证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事李怀军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。



监事王伟敏因个人原因缺席，委托监事李怀军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

本次发行价格为每股 3 元，拟发行股票 5,733.33 万股。控股股东新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）以其对公司享有的 171,999,900.00 元合

法债权认购公司本次发行的全部股份。伊力特集团为支持公司的本次股票发行，同意对剩余 100 元债权予以免除，公司本次股票发行完成后，公司不再向伊力特集团负有任何清偿义务。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

关联监事王伟敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购方签署附生效条件协议的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股票定向发行，公司拟与伊力特集团签署附生效条件的股份认购协议。该协议自关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准，发行方案已获相关国资监管部门批准同意，且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

关联监事王伟敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司债权转股权专项审计报告的议案》

1.议案内容：



公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对截至 2021 年 07 月 31 日，

用于债权转股权的伊力特集团对公司债权情况进行了专项审计，出具了《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司债权转股权专项审计报告》天职业字[2021]40927 号。经审计，伊力特集团对伊珠股份人民币 172,000,000.00 元的债权形成于 2019

年 1 月至 2021 年 7 月，系伊力特集团向伊珠股份分批次货币转款形成的。截至

2021年07月31日，伊力特集团对伊珠股份的债权余额为人民币172,000,000.00元。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

关联监事王伟敏回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司拟实施债权转股权项目涉及的公司股东全部权益价值资产

评估报告的议案》

1.议案内容：

公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对公司拟进行债转股经济行为涉及的公司股东全部权益在



2021 年 7 月 31 日的市场价值进行了评估，出具了沃克森国际评报字【2021】第

1791 号的评估报告。



经评估，截至评估基准日 2021 年 7 月 31 日，公司纳入评估范围内的所有者权益

账面价值为 6,903.48 万元，在持续经营前提下，公司股东全部权益的评估价值

为 9,697.61 万元，增值额为 2,794.13 万元，增值率为 40.47%。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

关联监事王伟敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，公司拟修改公司章程部分条款。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

关联……
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