公告日期:2018-03-30
公告编号:2018-017
证券代码:834962 证券简称:嘉宝股份 主办券商:国信证券
四川嘉宝资产管理集团股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届监事会第八次会议于2018年3月28日在
公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王小英女士主持。本次会议应到监事3人,
实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项及表决情况
经出席会议监事认真研究并投票表决,一致作出如下决议:
(一)审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》,并提交2017
年年度股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度财务决算及2018
年度财务预算报告》
同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算
报告》,并提交2017年年度股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
监事会认为:公司 2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项 公告编号:2018-017
规定,报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。
同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要,并提交2017
年年度股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议并通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意公司以2017年末公司总股本88,044,400股为基数,向全体股东每10股派送现金
股利 4.1 元(含税),共派送现金股利 36,098,204.00 元,母公司累计可分配利润余额
149,788,437.19元予以结转并留待以后年度分配。
以2017年末公司总股本88,044,400股为基数,向全体股东每10股转增4股,合计转
增股本35,217,760股。本方案实施完毕后,公司总股本由88,044,400股变更为123,262,160
股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。
该预案详细内容见登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(公告编号:2018-020)。
同意将上述利润分配预案提交2017年年度股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议并通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
公司预计2018年度日常性关联交易如下:
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额(万元)
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托
1 48,000
蓝光投资控股 或者受托销售(顾问咨询、工程服务等)
2 集团有限公司 ……
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