公告日期:2017-11-23
公告编号:2017-068
证券代码:834962 证券简称:嘉宝股份 主办券商:国信证券
四川嘉宝资产管理集团股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届监事会第七次会议于2017年11月22日
在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王小英女士主持。本次会议应到监事3人,
实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项及表决情况
经出席会议监事认真研究并投票表决,一致作出如下决议:
(一)审议并通过《关于偶发性关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易是公司业务发展及经营的正常所需,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的;本次关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形;本次关联交易未影响公司经营成果的真实性,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
同意《关于偶发性关联交易的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件目录
(一)《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届监事第七次会议决议》。
四川嘉宝资产管理集团股份有限公司
监事会
2017年11月23日
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