公告日期:2024-05-20
证券代码:834959 证券简称:意迪尔 主办券商:东吴证券
上海意迪尔科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:王占龙
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数45,649,948 股,占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司编制了《上海意迪尔科技股份有限公司2023 年年度报告》及摘要。
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,649,948 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营情况,公司董事会组织编写了《上海意迪尔科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,649,948 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营情况,公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,649,948 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,649,948 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据 2023 年公司经营情况,在分析 2023 年经营形势的基础上,结合公司发
展战略,编写了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,649,948 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)……
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