公告日期：2023-05-18

证券代码：834959 证券简称：意迪尔 主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王占龙

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,056,402 股，占公司有表决权股份总数的 94.3185%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海意迪尔科技股份有限公司2022 年年度报告》及摘要。



详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,056,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《上海意迪尔科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,056,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营情况，公司监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,056,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,056,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：



根据 2022 年公司经营情况，在分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司发

展战略，编写了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,056,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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