公告日期:2022-06-27
证券代码:834959 证券简称:意迪尔 主办券商:东吴证券
上海意迪尔科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:王占龙
6. 会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公
司章程》及有关法律法规的规定,公司编制了《上海意迪尔科技股份有限公司2021 年年度报告》及摘要。
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营情况,公司董事会组织编写了《上海意迪尔科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司经营管理层在董事会的领导下,按照股东大会、董事会的授权及公司经营计划要求组织运营管理和业务开展。现根据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营情况进行总结,编制了《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据 2021 年公司经营情况,在分析 2021 年经营形势的基础上,结合公司发
展战略,编写了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
预计公司将支付上海可度机电有限公司采购商品费用:200 万元;预计公司向上海珐麦得国际贸易有限公司销售商品费用:3,000 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。